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★第4期 第25回 定例理事会 開催日時：2008年1月24日（木）10：00〜15：10 開催場所：パルシステム神奈川ゆめコープ 本部会議室 |
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協議決定事項
第1号議案 出資金取扱規程改正の件
定款との整合性を図ること、組合員からの出資口数の減少・死亡時等の出資金返金手続きに関する対応基準を明確にするために、出資金取扱規程を改正しました。
第2号議案 役員報酬規程改正の件
2007年度に法人税が大幅に見直されたことに伴い、生協の役員報酬等の考え方も法人税の考え方を基本として、役員報酬規程を改正しました。
第3号議案 役員規程改正の件
役員報酬規程の改正に合わせ、報酬等の規定、役員の辞任に関する規定を改正しました。
第4号議案 （新）横浜北センター開設費用上限額設定の件
2008年夏に稼動が予定されている（新）横浜北センター開設にかかわる費用の上限額を決定しました。
第5号議案 業務組織決定の件
2008年度の業務組織を決定しました。
第6号議案 第5期 役員選挙区及び役員定数決定の件
定款第18条にもとづき、第5期の役員定数（理事25名、監事5名）と役員選挙区を決定しました。役員選挙公告日は、2008年2月1日とし、立候補期間は2008年4月30日までの予定。第5期の役員任期は、定款附則第2項（役員の任期に関する経過措置）により「就任第1回目の第10回通常総代会終了のときに満了する。」とされ、１年になります。
特別報告
(1) 危機管理規程・基準の制定について
パルシステム神奈川ゆめコープが安定的に発展し、組合員・生産者・役職員の身体や生命に悪影響を及ぼさないよう、危機を事前に回避し、危機が発生した場合も被害を最小限に抑えることを目的として、危機管理規程･基準を制定することが報告されました。
(2) 第4次中期計画第１次案
第3次中期計画の到達点及び第４次中期計画第１次案について報告されました。
(3) 2008年度事業活動方針について
2008年度事業活動方針の第１次案について報告されました。
(4) ブランド浸透2008年度方針と計画
パルシステムブランドの浸透に向けた2008年度方針について、パルシステムらしさを前面に打ち出したブランド浸透計画を強化してゆくことが報告されました。
(5) 第4次中期計画における生活物流再編計画(2008年度〜2010年度)
2010年度に向けた生活物流の再編計画について報告されました。今後、一層の意思統一や教育、リスク軽減を図っていくために、生活物流の再編を進めていきます。
報告事項
1．理事長報告
総代選挙管理委員の指名、ささかみ食料と農業に関する推進協議会役員会、ぬくもり訪問、中途採用者研修、神奈川県生協連賀詞交歓会、
日生協全国政策討論集会、生消協主催「第15回農法研究会」、第10回環境保全型農業推進会議全体会「公開確認会報告会」 、パルシステム賀詞交歓会、
タイのホムトンバナナ生産者との交流 、NPO法人小田原食とみどり主催学習会など報告されました。
2．専務理事報告
12月度決算概況、中途採用入協式、パルシステム推進委員会、連合会理事政策会議、神奈川県連理事会、コープ自然派事業連合ピュア大阪来協、古紙混入率偽装の報道を受けて、監事会からの報告、未払い共済金支払いに関する点検結果について、2008年度の業務組織体制並びに供給・経費計画策定に向けて、監事会上期監査への回答など報告されました。
3．常勤理事報告
(1) 1月受注実績、12月組織拡大状況、12月部門実績、2008年度パルシステム推進本部予算編成方針、酒販免許取得までの業務フローについて、4月からのパルシステム手数料について、鶴見センター開設準備、など報告されました。
(2) 12月度決算、安全運転管理規程及び安全運転推進委員会運営基準の制定について、2008年度CSR報告書(仮称)について、財務会計関連規程類の改正について、PCのXP化による費用について、情報セキュリティー活動方針について、ISO関連報告、総務関連、福祉事業12月実績など報告されました。
(3) HPの検索エンジン最適化について、県連及び関連子会社報告、タイバナナ生産者訪日団との交流、2007年度フレンドリーパーティーの取り組みについて、改正生協法関連、総代会関連、企画・広報関連、組合員活動支援関連、くらし支援関連など報告されました。
4．常任理事報告
組合員活動協議会、エリア経営会議、各課題関連、県連組合員活動関連等が報告されました。